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O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam manter-se em poder por alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

O magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.

A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período por tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

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Vallisney observou de que este sequestro por bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.

De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas por participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas de participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar qual ESTES 2 primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

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